- Stručna literatura
- Stručno obrazovanje
- Stručne informacije
01/4655-107
Trajanje konferencije: -dnevna konferencija
Naknada za sudjelovanje: Eur bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.
Trajanje: -dnevni | vrijeme
Europska unija donijela je Uredbu (EU) Europskog parlamenta i vijeća 2024/1624 od 31. svibnja 2024. o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma. Uredba će se na cijelom teritoriju EU izravno primjenjivati od 10. srpnja 2027. godine.
Uredba je dio šire reforme EU protiv pranja novca i financiranja terorizma, a primjenjivat će se zajedno s Direktivom (EU) 2024/1640 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2024. o mehanizmima koje države članice trebaju uspostaviti radi sprječavanja korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma. Osim toga, Direktivom (EU) 2024/1620 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2024. godine osnovana je AMLA, tijelo EU za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma. Sjedište AMLA-e je u Frankfurtu na Majni.
Gore navedena Uredba i direktive su dio značajne revizije europskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, budući da će se izravnom primjenom Uredbe staviti izvan snage dio hrvatskog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Zbog toga nas od 10. srpnja 2027. godine očekuju značajnije novine zbog izravne primjene Uredbe i izmjena našeg Zakona o SPNFT.
Predviđeno trajanje edukacije od 10:00 do 12:00 sati.
Mjesto održavanja: online
SADRŽAJ PREDAVANJA:
1. Uredba (EU) 2024/1624 – nova pravila za obveznike
Tko su obveznici provođenja SPNFT-a i prekogranično djelovanje
Unutarnje politike, postupci i kontrole
Procjena rizika na razini cijelog poslovanja
Voditelj praćenja usklađenosti i službenik za praćenje usklađenosti
Kontinuirani program osposobljavanja i procjena integriteta zaposlenika
Pravila koja se primjenjuju na grupe i eksternalizacija
Dubinska analiza stranke i mjere dubinske analize
Identifikacija i provjera identiteta stranaka i stvarnih vlasnika
Utvrđivanje svrhe i predviđene vrste poslovnog odnosa ili povremene transakcije
Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza
Politički izložene osobe
Transparentnost stvarnog vlasništva
Obveze prijavljivanja
Zaštita podataka i čuvanje evidencija
2. Uredba (EU) 2024/1620 – AMLA i novi sustav nadzora
Osnivanje europskog tijela za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (AMLA)
Pravni status i sjedište AMLA-e
Zadaće i ovlasti AMLA-e
Suradnja u sustavu nadzora
Središnja baza podataka o SPNFT-u
Zajednički nadzorni timovi
Inspekcije na licu mjesta
Administrativne mjere i novčane kazne
3. Direktiva (EU) 2024/1640 – promjene na razini država članica
Utvrđivanje izloženih sektora na nacionalnoj razini
Provjera višeg rukovodstva i stvarnih vlasnika određenih obveznika
Procjena rizika na razini EU-a i nacionalna procjena rizika
Središnji registri stvarnog vlasništva
Registri bankovnih računa i elektronički sustavi za dohvat podataka
Jedinstvena pristupna točka za informacije o nekretninama
Osnivanje FOJ-a i pristup informacijama
Nalozi za praćenje transakcija ili aktivnosti
Zaštićeni komunikacijski kanali
Novčane kazne i administrativne mjere
Zaštita podataka
Europska unija donijela je Uredbu (EU) Europskog parlamenta i vijeća 2024/1624 od 31. svibnja 2024. o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma. Uredba će se na cijelom teritoriju EU izravno primjenjivati od 10. srpnja 2027. godine.
Uredba je dio šire reforme EU protiv pranja novca i financiranja terorizma, a primjenjivat će se zajedno s Direktivom (EU) 2024/1640 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2024. o mehanizmima koje države članice trebaju uspostaviti radi sprječavanja korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma. Osim toga, Direktivom (EU) 2024/1620 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2024. godine osnovana je AMLA, tijelo EU za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma. Sjedište AMLA-e je u Frankfurtu na Majni.
Gore navedena Uredba i direktive su dio značajne revizije europskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, budući da će se izravnom primjenom Uredbe staviti izvan snage dio hrvatskog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Zbog toga nas od 10. srpnja 2027. godine očekuju značajnije novine zbog izravne primjene Uredbe i izmjena našeg Zakona o SPNFT.
Kontakt osoba
Kristina Baća
kristina.baca@dashofer.hr
01/4655-107
Konferencija je namijenjena:
Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio Poslijediplomski magistarski studij iz krivičnopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položio pravosudni ispit, javnobilježnički ispit i ispit za stečajnog upravitelja.
Radno iskustvo u gospodarstvu na rukovodećim poslovima, radno iskustvo u pravosuđu kao sudac i predavač radnog prava na Veleučilištu Vern.
Dugogodišnji staž u odvjetništvu, te vanjski savjetnik u časopisu „Računovodstvo i financije”.
Objavio nekoliko stotina stručnih članaka i veliki broj predavanja na seminarima, radionicama i webinarima.
Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski naziv mag. iur.
Za vrijeme studija radila u pravnoj klinici Pravnog fakulteta, bila potpredsjednica Udruge Pravnik za financije i marketing.
Sudjelovala na Willem C. Vis Moot natjecanju u međunarodnoj trgovačkoj arbitraži u Beču. Za izvrsne rezultate nagrađena je rektorovom nagradom.
Objavila nekoliko stručnih članaka u časopisima RIF i Riznica.
Održala predavanja na seminarima i webinarima na temu provedbe ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, izmjenama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma i novoj Direktivi o transparentnosti plaća.
