- Stručna literatura
- Stručno obrazovanje
- Stručne informacije
01/4655-107
Naknada za sudjelovanje: 185 Eur bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.
Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-12:00
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nastavljena je izgradnja stabilnog zakonodavnog okvira kao temelja za učinkovito sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Rezultat toga je i vrlo visoki rang Republike Hrvatske koja je ušla u top 10 najmanje rizičnih zemalja za pranje novca prema Baselskom indeksu.
Hrvatska je od strane MONEYWAL-a i FATF-a stavljena na sivu listu zemalja koje trebaju popraviti svoj položaj vezan uz SPNFT.
Znate li kolike su kazne?
"Novčanom kaznom u iznosu od 4640,00 do 132720,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba: ako ne izradi analizu rizika tako da bude razmjerna veličini obveznika te vrsti, opsegu i složenosti njegova poslovanja ili ju propusti redovito ažurirati, uskladiti sa smjernicama nadležnoga nadzornog tijela ili ju dostaviti nadzornom tijelu na njegov zahtjev te ako pri izradi analize rizika ne uzme u obzir izvješća o rezultatima Nacionalne procjene rizika i Nadnacionalne procjene rizika."
Izvor:
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17). U Narodnim novinama broj 1/19 od 3. siječnja 2019. objavljen je novi Zakon o izmjenama i dopunama o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 39/2019)
Namjena webinara temeljito je upoznati polaznike sa svim aktualnim obvezama vezano uz primjenu samog zakona, posebice s mjerama koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma i načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke.
Zakon o mjerama ograničavanja-veza s propisima o sprječavanju pranja novca i ogledni primjer politika, kontrola i postupaka za provođenje mjera ograničavanja
Trajanje: 3 školska sata
Polaznici će dobiti potvrdu da su za 2024. godinu proveli stručno osposobljavanje i izobrazbu u vezi SPNFT.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nastavljena je izgradnja stabilnog zakonodavnog okvira kao temelja za učinkovito sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Rezultat toga je i vrlo visoki rang Republike Hrvatske koja je ušla u top 10 najmanje rizičnih zemalja za pranje novca prema Baselskom indeksu.
Hrvatska je od strane MONEYWAL-a i FATF-a stavljena na sivu listu zemalja koje trebaju popraviti svoj položaj vezan uz SPNFT.
Znate li kolike su kazne?
"Novčanom kaznom u iznosu od 4640,00 do 132720,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba: ako ne izradi analizu rizika tako da bude razmjerna veličini obveznika te vrsti, opsegu i složenosti njegova poslovanja ili ju propusti redovito ažurirati, uskladiti sa smjernicama nadležnoga nadzornog tijela ili ju dostaviti nadzornom tijelu na njegov zahtjev te ako pri izradi analize rizika ne uzme u obzir izvješća o rezultatima Nacionalne procjene rizika i Nadnacionalne procjene rizika."
Izvor:
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17). U Narodnim novinama broj 1/19 od 3. siječnja 2019. objavljen je novi Zakon o izmjenama i dopunama o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 39/2019)
Namjena webinara temeljito je upoznati polaznike sa svim aktualnim obvezama vezano uz primjenu samog zakona, posebice s mjerama koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma i načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke.
Kontakt osoba
Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107
Darko Terek magistar pravnih znanosti i odvjetnik s položenim javnobilježničkim ispitom i ispitom za stečajnog upravitelja.
Posjeduje veliko iskustvo u struci, među ostalima rad u gospodarstvu, pravosuđu i odvjetništvu.
Objavio je veliki broj priručnika, sudjelovao kao predavač na mnogim seminarima, simpozijima i radionicama.
